Kas jt gali užsidirbti pinigų, » „Lewben“ verslo akademija: Pinigų plovimo prevencija

Vaizdas kaip iš filmo: ryškios šviesos, dangų remiantys dangoraižiai ir nuolat kažkur skubantys žmonės.

Pakilkime į pastato 21 aukštą. Šią bendrovę Jungtinės Valstijos kaltina pažeidus sankcijas, taikomas Šiaurės Korėjaines ji padeda minėtajai valstybei užsienyje užsidirbti pinigų. Tais pinigais Pchenjanas finansuoja branduolinę programą ir švaistūnišką valdančiojo elito gyvenimą. Tai oficialiuose dokumentuose įvardijamas kompanijos adresas.

Kaip galime padėti?

Tokių bendrovių, apie kurias žino ir Jungtinės Tautosyra ir daugiau. Priedangos bendrovės — teisėtos korporacijos, kurioms nepriklauso kažkoks vertingas turtas, jos įprastai nevykdo ir jokių aktyvių verslo operacijų. Vienos nepažeisdamos įstatymų atlieka svarbią misiją, pavyzdžiui, padeda užsienio kompanijoms įsitvirtinti kitose rinkose ar pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis.

Deja, yra ir tokių, kurios padeda nuslėpti tikruosius verslų savininkus ar šalis, dalyvaujančias neteisėtuose sandoriuose. Štai pavyzdys: įsivaizduokime, kad verslas A nori verslui B parduoti kažką neteisėto, pavyzdžiui, karinę techniką.

Jeigu tyrėjai jau domisi verslu A, verslas B gali atlikti priedangos bendrovės vaidmenį ir taip apsaugoti verslą A nuo nemalonumų.

Arba verslas B gali sukurti savo fiktyvią bendrovę, kuri vykdytų veiklą su fiktyvia A verslo bendrove. Antruoju atveju verslo tinklas žymiai didesnis ir painesnis.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, vis griežčiau kalbama apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo PPTF prevenciją. Finansų įstaigos stiprina vidaus kontrolės procesus, todėl nešvarius pinigus legalizuoti siekiantys asmenys ieško kitų sričių. Viena jų — nekilnojamojo turto NT rinka. Bankai patenka į vis naujus pinigų plovimo skandalus, taigi kontrolė finansų sektoriuje stiprėja: reikalaujama vis daugiau informacijos apie atliekamus sandorius, klientams, neatitinkantiems besikeičiančio bankų rizikos apetito uždaromos sąskaitos.

Manoma, kad Šiaurės Korėja naudojasi tokia praktika ir ja slepia daugumą savo prekybos santykių — pradedant prekyba anglimis ir baigiant ginklų eksportu. Honkongas — viena iš dviejų verslo jurisdikcijų kartu su Britų Kas jt gali užsidirbti pinigų salomiskur Jungtinių Tautų Šiaurės Korėjos ekspertų taryba yra įvardijusi daugiausia Šiaurės Korėjos kontroliuojamų priedangos bendrovių, sako kas jt gali užsidirbti pinigų koordinatorius Hugh Griffithsas.

Honkongui nesvetimi visi, norintys greitai, ir, tebūnie, neteisėtai užsidirbti pinigų — ar tai būtų Pietų Kinijos jūrą XVI amžiuje siaubę piratai, ar triados, savo čiuptuvais apraizgiusios miestą po Kinijos pilietinio karo, kai jį kontroliavo britai.

Šiandien Honkongas — specialusis administracinis Kinijos regionas.

Ji žadėjo, kad miesto žmonės turės savą politinę sistemą — daugiau asmeninių laisvių, rinkos laisvę ir lanksčią verslo taisyklių sistemą kitaip tariant, tarsi gyvens kaip gyvenębet taps Kinijos dalimi. Šis miestas — arčiausiai Šiaurės Korėjos esantis tarptautinis finansų centras. Direktorius ir Jis turi nedidelės Karibų salos — Dominikos — pasą.

Pateikiamas paso numeris, bet telefono nėra. Šios detalės daug pasako apie Honkonge taikomus reikalavimus juridiniams asmenims. Norint Honkonge įregistruoti bendrovę, būtinas bent vienas direktorius realus asmuo ir vienas bendrovės sekretorius arba atstovas tai gali būti fizinis arba juridinis asmuo, tik svarbu, bitcoin analizės prognozė atveju bendrovė turi būti registruota Honkongeskelbiama Juridinių asmenų registro jokių indėlių tarpininkų internete.

Nors registruojamos bendrovės būstinė privalo būti Honkonge, leidžiama dalintis ja su bendrovės atstovu.

kaip uzsidirbti pinigu internete skelbimai

Techniškai nė viena iš dviejų bendrovių gali nurodytu adresu veiklos ir nevykdyti, telefonu paaiškino Honkongo Juridinių asmenų registro darbuotojas, tačiau tokia praktika — perspėjimo signalas pinigų plovimo atvejus tiriantiems pareigūnams. Vašingtone veikianti pelno nesiekianti bendrovė C4ADS, atliekanti duomenimis paremtą saugumo klausimų stebėseną, metų ataskaitoje aptiko Honkonge veiklą vykdančių Šiaurės Korėjos bendrovių.

Pati sistema nebuvo sukurta nusikalstamai veiklai. Ji tiesiog pavertė Honkongą vieta, kur užsienio bendrovėms patogu vykdyti savo veiklą, nes nereikia papildomų išlaidų kuriant kažką naujo, paaiškina buvęs bankininkas, o dabar Honkonge gyvenantis investuotojas Davidas Webbas.

Teikiant paslaugas užsienio klientams, pasitelkiamos atstovų arba sekretorių paslaugos, kurias teikia tiek fiziniai asmenys, tiek bendrovės. Sąskaitos ir kreditai Rafinuoto cukraus pardavimas už 6 mln.

Komentarai

Šiaurės Korėja tarsi darė kažką labai paprasto: pirko maisto produktų. DHID kaltinimai atskleidė, kad, norėdama išvengti nenorimo JAV pareigūnų dėmesio, Šiaurės Korėja naudoja sudėtingą sąskaitų ir kreditų schemą, skirtą nuslėpti Pchenjano pėdsakus sandoriuose doleriais, rugsėjį Kongresui paaiškino A.

Honkonge aptikta 13 DHID priedangos bendrovių. Panašu, kad DHID ne viena tokia.

Įšaldytume sąskaitas, konfiskuotume pinigus. Būtent tai ir padėjo Honkongui tapti savotiškais vartais Šiaurės Korėjai, vieta, kur minėtosios šalies priedangos bendrovės gali užsienio valiutą, kurią užsidirba parduodami legalias prekes, pavyzdžiui, anglis ar tekstilę kurias dabar draudžia JT sankcijosarba nelegalias prekes ginklus ar narkotikusiškeisti į dolerius.

• Įmonės, kurios gali padėti šiuo klausimu Egzistuoja galybė sukčiavimo būdų — suklastotos loterijos ir iš piršto laužtų prizų dalybos, neįtikėtini variantai, kaip staigiai pralobti, fiktyvių investicijų projektai, darbo iš namų pasiūlymai ir taip toliau.
• Ar tai įmanoma?